Ünvanların klasterləşdirilməsi

Ünvanların klasterləşdirilməsi eyni şəxs və ya təşkilat tərəfindən idarə olunduğu görünən blokçeyn ünvanlarını qruplaşdıran analitik üsuldur. Əksər zəncirlər anonim yox, təxəllüslü olduğuna görə analitiklər evristik qaydalardan istifadə edir: məsələn, bir əməliyyatı maliyyələşdirən bir neçə ünvanın eyni sahibə aid sayıldığı ümumi giriş sahibliyi qaydası və qalıq ünvanlarının aşkarlanması. İctimai məlumat klasteri birja, servis və ya protokolla əlaqələndirdikdə ona etiket verilir. Nəticələr sübut deyil, ehtimaldır: ortaq saxlama pulqabıları, toplu ödənişlər və məxfilik alətləri bu qaydaları pozur, səhv etiket isə insanı ona aid olmayan fəaliyyətlə əlaqələndirə bilər. Uyğunluq komandaları, tədqiqatçılar və istintaq orqanları bu üsuldan istifadə edir; istifadəçi zəncir üstü tarixçəsinin təhlil oluna biləcəyini nəzərə almalıdır.