Lüğət məqaləsi
KYC (Müştərini Tanı)
TənzimləməTənzimlənən birjaların müştərinin şəxsiyyətini təsdiqləmək və pulların yuyulmasına qarşı qaydalara riayət etmək üçün istifadə etdiyi yoxlama prosesi.
Tərif
KYC birjaların və digər tənzimlənən maliyyə xidmətlərinin müştərilərinin kim olduğunu təsdiqləmək üçün istifadə etdiyi şəxsiyyətin yoxlanması prosesidir; adətən dövlət tərəfindən verilmiş şəxsiyyət vəsiqəsi, bəzən isə ünvan təsdiqi və ya selfi tələb olunur. O, çirkli pulların yuyulmasına qarşı qanunlara riayət etmək və fırıldaqçılığın, oğurlanmış hesabların və platformanın qanunsuz istifadəsinin qarşısını almaq üçün mövcuddur. Lisenziyalı mərkəzləşmiş birjaların əksəriyyəti depozit, çıxarış və ya kiçik limitlərdən artıq ticarətə icazə verməzdən əvvəl KYC tələb edir. Mərkəzsizləşmiş birjalar və qeyri-kastodial pul kisələri adətən KYC tələb etmir, çünki sizin adınıza vəsait saxlayan şirkət yoxdur — lakin bu, yurisdiksiyadan və fiata çevirmək üçün istifadə etdiyiniz mərkəzləşmiş giriş/çıxış kanallarından asılıdır.
Növbəti
Əlaqəli terminlər
Tənzimləmə bölməsində daha çox
AML uyğunluğu (çirkli pulların yuyulmasına qarşı)Uyğunluq testiİflasdan təcridBlokçeyn analitikasıMüştəri aktivlərinin ayrılmasıƏldəetmə dəyəri (cost basis)Müştərinin lazımi yoxlanılması (CDD)Maliyyə reklamı rejimiEtibarlılıq və uyğunluq yoxlamasıHowey testiİnvestorların Kompensasiya SistemiKYC məlumatlarının saxlanması