Lüğət məqaləsi
Blokçeyn analitikası
TənzimləməBlokçeyn analitikası açıq ünvanları qruplaşdırıb etiketləyir və əməliyyat riskini qiymətləndirərək uyğunluq qərarlarına kömək edir.
Tərif
Blokçeyn analitikası — açıq blokçeyn ünvanlarını qruplaşdıraraq və etiketləyərək onları kimin idarə etdiyini və vəsaitin necə hərəkət etdiyini qiymətləndirmə praktikasıdır; uyğunluq kontekstində buna zəncirüstü analiz də deyilir. Əksər reyestrlər şəffaf olduğundan alətlər eyni sahibə aid görünən ünvanları birləşdirir, onlara birja, mikser, qumar xidməti və ya məlum oğurluq kimi etiketlər verir və ünvan yaxud əməliyyat üçün risk balı hesablayır. Tənzimlənən platformalar bu bala əsasən mədaxili qəbul etmək, əlavə suallar vermək və ya hesabat göndərmək qərarını verir. Metod ehtimala əsaslanır, qəti deyil: etiketlər köhnəlmiş və ya səhv ola bilər, təmiz istifadəçi isə əvvəllər işarələnmiş xidmətdən keçmiş monetləri aldığına görə risk «miras ala» bilər.
Növbəti
Əlaqəli terminlər
Tənzimləmə bölməsində daha çox
AML uyğunluğu (çirkli pulların yuyulmasına qarşı)Uyğunluq testiİflasdan təcridMüştəri aktivlərinin ayrılmasıƏldəetmə dəyəri (cost basis)Müştərinin lazımi yoxlanılması (CDD)Maliyyə reklamı rejimiEtibarlılıq və uyğunluq yoxlamasıHowey testiİnvestorların Kompensasiya SistemiKYC (Müştərini Tanı)KYC məlumatlarının saxlanması