Lüğət məqaləsi

Müştəri aktivlərinin ayrılması

Tənzimləmə

Müştəri aktivlərinin ayrılması: birja və saxlayıcıların müştəri kriptosunu şirkət vəsaitindən ayrı tutma tələbi.

Tərif

Müştəri aktivlərinin ayrılması — saxlayıcının və ya birjanın müştərilərin kripto və pul vəsaitini öz şirkət vəsaitindən ayrı saxlaması tələbidir; bu ayrılıq həm fərqli hesab və pulqablarında, həm də mühasibat qeydlərində təmin olunur. Məqsəd şirkət iflasa uğradıqda mülkiyyətin aydın olmasıdır: ayrılmış aktivlərin kreditorlar üçün ümumi kütləyə düşmək əvəzinə müştərilərə aid sayılma ehtimalı daha yüksəkdir. Ayırma adətən müştəri aktivlərinin açıq razılıq olmadan şirkətin öz ticarətində, borc verməsində və ya girov kimi istifadəsini qadağan edən qaydalarla, həmçinin uçot qalıqları ilə zəncirüstü balansların müntəzəm üzləşdirilməsi ilə tamamlanır. Buna baxmayaraq, iflas zamanı vəsaitin geri qaytarılması ləng və natamam ola bilər.

Növbəti

QiymətlərQiymət reyestriQiymətləndirdiyimiz hər birjanın bu yoxlamada — və digər dördündə — necə nəticə göstərdiyini görün.Aktivlərin saxlanmasıAç

Əlaqəli terminlər

Soyuq saxlama (cold storage) →Kastodial və qeyri-kastodial (custodial vs non-custodial) →Rezervlərin sübutu (proof-of-reserves) →Virtual Aktiv Xidməti Təchizatçısı (VASP) →

Tənzimləmə bölməsində daha çox

AML uyğunluğu (çirkli pulların yuyulmasına qarşı)Uyğunluq testi İflasdan təcrid Blokçeyn analitikası Əldəetmə dəyəri (cost basis)Müştərinin lazımi yoxlanılması (CDD)Maliyyə reklamı rejimi Etibarlılıq və uyğunluq yoxlaması Howey testi İnvestorların Kompensasiya Sistemi KYC (Müştərini Tanı)KYC məlumatlarının saxlanması

← Lüğət