Lüğət məqaləsi
AML uyğunluğu (çirkli pulların yuyulmasına qarşı)
TənzimləməKriptoda AML uyğunluğu: şəxsiyyət yoxlaması, əməliyyat monitorinqi, sanksiya skrininqi və şübhəli əməliyyat hesabatları.
Tərif
AML uyğunluğu — kripto şirkətinin cinayət yolu ilə əldə edilmiş vəsaitlərin öz platforması üzərindən hərəkətini aşkarlamaq və qarşısını almaq üçün tətbiq etdiyi siyasətlər, nəzarət mexanizmləri və sənəd saxlama qaydalarının məcmusudur. Praktikada bura müştərinin şəxsiyyətinin yoxlanması, mədaxil və məxaric əməliyyatlarının davamlı monitorinqi, sanksiya və nəzarət siyahıları üzrə yoxlama, habelə şübhəli əməliyyatlar barədə səlahiyyətli quruma məlumat verilməsi daxildir. Birjalardan, saxlayıcılardan, brokerlərdən və bir çox ödəniş xidmətindən belə proqram qurmaq, məsul uyğunluq zabiti təyin etmək və qeydləri müəyyən müddət saxlamaq gözlənilir. İstifadəçi üçün bu, platformanın sənəd istəməsinin, vəsaitin mənbəyini soruşmasının və ya çıxarışı yoxlama bitənədək saxlamasının səbəbidir. Tələblər yurisdiksiyadan asılı olaraq dəyişir.
Növbəti