Şübhəli əməliyyat haqqında hesabat (SAR)

Şübhəli əməliyyat hesabatı — tənzimlənən kripto şirkətinin vəsaitlərin cinayət fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildiyi və ya buna şübhə etdiyi hallarda ölkənin maliyyə kəşfiyyatı qurumuna göndərdiyi məxfi bildirişdir. Əsas sübut deyil, şübhədir: mədaxilləri hesabat həddindən bir az aşağı hissələrə bölmək, vəsaiti sürətlə transit keçirmək, mənbə barədə ziddiyyətli izahlar vermək və ya fırıldaqla əlaqələndirilən ünvanlarla bağlantı göstərmək bildirişə səbəb ola bilər. Hesabatlar məxfidir və işçilərə müştəriyə bildiriş verildiyini demək bir qayda olaraq qadağandır. Bildirişin özü hesabı dondurmur, lakin şirkət yoxlama müddətində əməliyyatları ayrıca dayandıra bilər. Qaydalar yurisdiksiyaya görə fərqlənir.