Sanksiya skrininqi

Sanksiya skrininqi — müştərilərin, qarşı tərəflərin və blokçeyn ünvanlarının sanksiya tətbiq edilmiş şəxslərin, qurumların, gəmilərin və yurisdiksiyaların rəsmi siyahıları ilə tutuşdurulduğu nəzarət mexanizmidir. Kriptoda iki səviyyədə işləyir: qeydiyyat zamanı və sonradan müntəzəm aparılan ad skrininqi, həmçinin ünvan skrininqi. Ünvan skrininqində platforma mədaxil və məxaric ünvanlarını dövlət orqanlarının elan etdiyi və ya analitika təchizatçılarının işarələdiyi ünvanlarla müqayisə edir. Təsdiqlənmiş uyğunluq adətən əməliyyatın bloklanması, münasibətlərin dondurulması və hesabat verilməsi deməkdir, çünki sanksiya öhdəlikləri niyyətdən asılı olmayaraq ciddi tətbiq olunur. Oxşar adlarda yanlış uyğunluqlar tez-tez baş verir, ona görə sistemlər tənzimlənir və nəticələr işçilər tərəfindən yoxlanır. Siyahılar tez-tez dəyişdiyi üçün mövcud müştərilər də yenidən yoxlanır.