Bu notlar nasıl okunur: her biri yayımlanmış ve doğrulanabilir açıklamalardan — rezerv kanıtı beyanları, kamuya açık düzenleyici sicilleri, açıklanan sigorta fonları ve belgelenmiş olay geçmişi — aşağıdaki ağırlıklı ölçüte göre türetilir. Bir borsa bir konuyu açıklamıyorsa, varsaymak yerine doğrulanmadı olarak işaretleriz. Bunlar denetim değildir ve yatırım tavsiyesi değildir; son incelememiz itibarıyla yayımlanmış olanı yansıtır.
Bitfinex
Bitfinex is BVI-registered with no public licence register found and publishes no proof of reserves; it lost about 119,756 BTC in the August 2016 hack, and roughly $850m in commingled customer and corporate funds was seized or lost at its payment processor in 2018–19.
YazanSafety DeskKıdemli Borsa Güvenliği Editörü
Bitfinex incelememiz
Bitfinex yayımladığımız en düşük not, D, ve burada hem rezerv kanıtından hem de düzenlemeden doğrudan kalan tek borsa. Bu iki faktör, paranızın olması gereken yerde olup olmadığını ve değilse kime şikâyet edeceğinizi yanıtlayan faktörlerdir.
Doğrulananlar
Bir okurun doğrulayabileceği çok az şey. İki kaynağımız da rezerv kanıtı programı bulunmadığını kaydediyor ve hiçbiri herhangi bir bağımsız rezerv tasdiki tespit etmedi. Britanya Virjin Adaları'ndaki kuruluşu dışında kamuya açık hiçbir lisans sicili kaydı bulamadık; Bitfinex ABD ve Kaliforniya sakinlerini tamamen engelliyor. Adı konmuş bir sigorta fonu tespit edilmedi; bu külliyattaki diğer açıklanmamış kalemlerde olduğu gibi, bu görebildiklerimizdeki bir boşluktur, teminatın sıfır olduğunun teyidi değil.
Kanıtın bittiği yer
Olay sicili bu külliyattaki en ağır sicil. Ağustos 2016'da yaklaşık 119.756 BTC — o günkü kurla kabaca 72 milyon dolar — çalındı; ABD makamları 2022'de faillerden 3,6 milyar dolar geri aldı, zarar kullanıcılara dağıtıldıktan çok sonra. Ayrıca 2018–19'da ödeme işlemcisi Crypto Capital'de, müşteri ve şirket fonlarının karıştığı yaklaşık 850 milyon dolar el konuldu veya kayboldu ve bağlı şirket Tether'in bilançosundan karşılandı. Düzenleyici dosyada 2016'da 75.000 dolarlık ve Ekim 2021'de 1,5 milyon dolarlık CFTC uzlaşmaları ile Şubat 2021'de Tether ile birlikte New York Başsavcılığı'yla yapılan 18,5 milyon dolarlık uzlaşma yer alıyor.
Notu nasıl okumalı
D, Bitfinex'in batacağı öngörüsü değildir. Batması hâlinde önceden yayımlanmış hemen hiçbir şeyin sizi uyarmamış olacağının ve bakiyenin arkasında lisanslı bir kuruluşun bulunmadığının tespitidir. Bu platformu kontrol etmek için kullanacağınız her şey eksik — bulgu da budur.
Not dökümü
Her KripZen notu, aynı beş ağırlıklı kontrolden gelir. İşte Bitfinex her birinde nasıl puan alıyor.
- Rezerv kanıtıAğırlık 30%
No proof-of-reserves programme was found; both of our sources record none, and neither identified an independent reserve attestation of any kind.
Bu ne demek → bu faktörü karşılamıyor - SaklamaAğırlık 25%
Cold/hot storage split is not disclosed; we could not confirm it from a primary source.
Bu ne demek → kısmen veya doğrulanmamış - DüzenlemeAğırlık 20%
No public licence register was found beyond its British Virgin Islands incorporation, and it blocks U.S. and California residents outright. Settled with the CFTC for $75,000 in 2016 and $1.5m in October 2021, and with the New York Attorney General for $18.5m in February 2021 alongside affiliate Tether.
Bu ne demek → bu faktörü karşılamıyor - SigortaAğırlık 15%
No named insurance fund was identified in our research. That is a disclosure gap rather than confirmation the cover is zero.
kısmen veya doğrulanmamış - Olay geçmişiAğırlık 10%
About 119,756 BTC (roughly $72m at the time) stolen in August 2016, with U.S. authorities recovering $3.6bn from the perpetrators in 2022; separately, roughly $850m in commingled customer and corporate funds was seized or lost at payment processor Crypto Capital in 2018–19 and made good from affiliate Tether's balance sheet.
bu faktörü karşılamıyor