Adres Kümeleme

Adres kümeleme, aynı kişi ya da kurum tarafından kontrol edildiği anlaşılan blok zinciri adreslerini bir araya toplayan analiz tekniğidir. Çoğu zincir anonim değil takma adlı olduğu için analistler sezgisel kurallar kullanır: örneğin bir işlemi fonlayan birden fazla adresin aynı sahibe ait sayıldığı ortak girdi sahipliği kuralı ve para üstü adresi tespiti. Kamuya açık bilgiler bir kümeyi borsa, servis veya protokolle ilişkilendirdiğinde küme etiketlenir. Sonuçlar kanıt değil olasılıktır: ortak saklama cüzdanları, toplu ödemeler ve gizlilik araçları bu kuralları bozar ve yanlış etiketlenmiş bir küme kişiyi kendisine ait olmayan faaliyetle ilişkilendirebilir. Uyum ekipleri, araştırmacılar ve soruşturmacılar bu tekniği kullanır; kullanıcılar zincir üstü geçmişlerinin analiz edilebilir olduğunu varsaymalıdır.