KYC (Müşterini Tanı)

KYC, borsaların ve diğer düzenlemeye tabi finansal hizmetlerin müşterilerinin kim olduğunu doğrulamak için kullandığı kimlik doğrulama sürecidir; genellikle resmi bir kimlik, bazen de adres kanıtı ya da bir özçekim ister. Kara para aklamayı önleme yasalarına uymak ve dolandırıcılığı, çalınan hesapları ve platformun yasa dışı kullanımını engellemek için vardır. Lisanslı merkezi borsaların çoğu; para yatırma, çekme veya küçük limitlerin üzerinde işlem yapmaya izin vermeden önce KYC ister. Merkeziyetsiz borsalar ve saklamasız cüzdanlar genellikle KYC istemez, çünkü sizin adınıza fon saklayan bir şirket yoktur — ancak bu, yargı bölgesine ve fiat'a çevirmek için kullandığınız merkezi giriş/çıkış kanallarına göre değişir.