AML Uyumu (Aklama ile Mücadele)

AML uyumu, bir kripto şirketinin suç gelirlerinin kendi platformu üzerinden hareket etmesini tespit etmek ve önlemek için uyguladığı politikalar, kontroller ve kayıt tutma düzeninin tamamıdır. Uygulamada müşteri kimlik doğrulaması, para yatırma ve çekme işlemlerinin sürekli izlenmesi, yaptırım ve izleme listelerine karşı tarama ile şüpheli işlemlerin yetkili kuruma bildirilmesini bir araya getirir. Borsalar, saklama kuruluşları, aracılar ve birçok ödeme hizmetinden böyle bir program yürütmesi, sorumlu bir uyum görevlisi ataması ve kayıtları belirli bir süre saklaması beklenir. Kullanıcı açısından AML uyumu, platformun belge istemesinin, fonun kaynağını sormasının veya çekimi inceleme bitene kadar bekletmesinin nedenidir. Yükümlülükler ülkeden ülkeye değişir.