Şüpheli İşlem Bildirimi (SAR)

Şüpheli işlem bildirimi, düzenlemeye tabi bir kripto şirketinin, fonların suç faaliyetiyle ilişkili olduğunu bildiği ya da bundan şüphelendiği durumlarda ulusal mali istihbarat birimine gönderdiği gizli bildirimdir. Tetikleyici unsur kanıt değil şüphedir: yatırımları bildirim eşiğinin hemen altında parçalara bölmek, fonları hızla transit geçirmek, kaynağa dair tutarsız açıklamalar vermek veya dolandırıcılıkla ilişkilendirilen adreslerle bağlantı göstermek bildirime yol açabilir. Bildirimler gizlidir ve personelin müşteriye bildirim yapıldığını söylemesi genellikle yasaktır; bu yasak "tipping-off" olarak bilinir. Bildirim tek başına hesabı dondurmaz, ancak şirket inceleme süresince işlemleri ayrıca durdurabilir. Kurallar ülkeden ülkeye değişir.