Fon Kaynağı

Fon kaynağı, düzenlemeye tabi bir şirketin belirli bir tutarın nereden geldiğine dair topladığı kanıttır; müşterinin varlıklarının bütününün nasıl biriktiğini konu alan servet kaynağından ayrıdır. Bir platformun bir çekimi serbest bırakmadan ya da bir limiti kaldırmadan önce maaş bordrosu, satış sözleşmesi, vergi beyannamesi veya bir transferin açıklamasını isteyebilmesinin nedeni budur; bu taleplerin çoğu kez para yatırıldıktan sonra, öncesinde değil, gelmesinin nedeni de. Tetikleyici genellikle bir eşik, hesabın beyan edilen profiline uymayan bir örüntü ya da zincir üstü geçmişini taramanın işaretlediği gelen bir transferdir. Geri kalan hemen her şey değişir: hangi belgelerin kabul edildiği, incelemenin ne kadar sürdüğü ve bu sırada hesabın kısıtlanıp kısıtlanmadığı şirketin kendi politikasının ve denetleyicisinin beklentilerinin meselesidir. Talebi öngörmek ve alım ile transferlerin kaydını olup bittikçe saklamak, bunun müşterinin denetimindeki tek parçasıdır.