Yaptırım Taraması

Yaptırım taraması; müşterilerin, karşı tarafların ve blok zinciri adreslerinin, yaptırım uygulanan kişi, kuruluş, gemi ve ülkelerin resmi listeleriyle karşılaştırıldığı kontroldür. Kriptoda iki düzeyde çalışır: müşteri kabulünde ve sonrasında düzenli aralıklarla yapılan isim taraması ile adres taraması. Adres taramasında platform, yatırma ve çekme adreslerini otoritelerin yayımladığı ya da analiz sağlayıcılarının işaretlediği adreslerle karşılaştırır. Doğrulanmış eşleşme genellikle işlemin engellenmesi, ilişkinin dondurulması ve bildirim yapılması anlamına gelir; çünkü yaptırım yükümlülükleri kural olarak niyetten bağımsız ve katı biçimde uygulanır. Benzer isimlerde yanlış eşleşme sık görülür, bu yüzden sistemler ayarlanır ve eşleşmeler personel tarafından incelenir. Listeler sık değiştiğinden mevcut müşteriler de yeniden taranır.