Address Clustering (Adressgruppierung)

Address Clustering ist die Analysetechnik, Blockchain-Adressen zusammenzufassen, die offenbar derselben Entität gehören. Da die meisten Ketten pseudonym und nicht anonym sind, nutzen Analystinnen Heuristiken wie die gemeinsame Eingangsherkunft, bei der mehrere Adressen, die eine Transaktion finanzieren, demselben Kontrollierenden zugerechnet werden, sowie die Erkennung von Wechselgeldadressen. Cluster werden etikettiert, sobald öffentliche Informationen sie mit einer Börse, einem Dienst oder Protokoll verknüpfen. Die Ergebnisse sind wahrscheinlich, nicht beweisend: Bei geteilten Verwahr-Wallets, gebündelten Auszahlungen und Privacy-Tools versagen die Heuristiken, und ein falsches Label kann jemandem fremde Aktivität zuschreiben. Compliance-Teams, Forschende und Ermittler nutzen Clustering; Nutzer sollten davon ausgehen, dass ihre On-Chain-Historie auswertbar ist.