Кластеризация адресов

Кластеризация адресов — аналитическая техника объединения блокчейн-адресов, которые, судя по всему, контролируются одним и тем же субъектом. Большинство сетей псевдонимны, а не анонимны, поэтому аналитики применяют эвристики: например, правило общего владения входами, когда несколько адресов, финансирующих одну транзакцию, считаются принадлежащими одному владельцу, а также распознавание адресов сдачи. Кластерам затем присваивают метки, если публичные данные связывают их с биржей, сервисом или протоколом. Результат вероятностный, а не доказательство: эвристики ломаются на общих кастодиальных кошельках, пакетных выплатах и инструментах приватности, а ошибочная метка может приписать человеку чужую активность. Кластеризацию используют комплаенс-подразделения, исследователи и следователи, и пользователю стоит исходить из того, что его ончейн-история поддаётся анализу.