Agrupamento de Endereços

O agrupamento de endereços, ou clustering, é a técnica analítica de reunir endereços de blockchain que parecem estar sob controle da mesma entidade. Como a maioria das cadeias é pseudônima e não anônima, analistas aplicam heurísticas como a de propriedade comum das entradas, em que vários endereços que financiam uma mesma transação são presumidos como do mesmo controlador, além da detecção de endereços de troco. Os clusters recebem rótulos quando informações públicas os ligam a uma corretora, serviço ou protocolo. Os resultados são probabilísticos, não prova: as heurísticas falham com carteiras custodiais compartilhadas, pagamentos em lote e ferramentas de privacidade, e um rótulo errado pode associar alguém a atividade que não é sua. Equipes de compliance, pesquisadores e investigadores usam a técnica, e o usuário deve presumir que seu histórico on-chain é analisável.