Agrupación de direcciones

La agrupación de direcciones, o clustering, es la técnica analítica que reúne direcciones de blockchain que parecen estar bajo el control de una misma entidad. Como la mayoría de las cadenas son seudónimas y no anónimas, los analistas aplican heurísticas como la propiedad común de las entradas, según la cual varias direcciones que financian una misma transacción se suponen del mismo controlador, además de la detección de direcciones de cambio. Los grupos reciben etiquetas cuando la información pública los vincula con un exchange, servicio o protocolo. El resultado es probabilístico, no una prueba: las heurísticas fallan con carteras custodias compartidas, pagos por lotes y herramientas de privacidad, y una etiqueta errónea puede asociar a alguien con actividad ajena. Conviene asumir que el historial on-chain es analizable.