Статья глоссария
Паспортизация услуг
РегулированиеРазрешение одного государства, используемое во всём общем пространстве. Надзор за фирмой и разбор жалоб могут находиться в другой стране.
Определение
Паспортизация — механизм внутри общего регуляторного пространства, при котором фирма, получившая разрешение в одном государстве-участнике, может предлагать услуги во всех остальных без отдельного разрешения в каждом, опираясь на уведомление и на надзор со стороны своего домашнего органа. Там, где такой режим существует и охватывает криптоуслуги, для клиента следуют три вещи. Фирма, с которой вы имеете дело, может находиться под основным надзором органа другой страны, а значит, обязывает её именно реализация правил того государства. Жалобы и любые компенсационные механизмы могут идти через систему домашнего государства, а не вашего, на языке и в процедуре, которые вы не выбирали. И паспортизация действует только внутри создавшего её объединения: фирма, обслуживающая вас извне, никуда не «паспортизирована» — она либо отдельно авторизована там, где вы находитесь, либо работает без разрешения.
Далее
Похожие термины
Ещё в разделе Регулирование
AML-комплаенс (противодействие отмыванию денег)Тест на понимание рисковИзоляция от банкротстваБлокчейн-аналитикаОбособление активов клиентовСтоимостная база (cost basis)Надлежащая проверка клиента (CDD)Режим регулирования финансовой рекламыПроверка деловой репутации и квалификацииТест ХауиСхема компенсации инвесторамKYC (знай своего клиента)