Публичное должностное лицо

Публичное должностное лицо — человек, которому доверена значимая государственная функция; в большинстве систем определение распространяется также на его близких родственников и известных деловых партнёров. Этот статус не обвинение. Он существует потому, что такое положение несёт повышенный риск подкупа и хищения, и от регулируемой компании требуется соразмерная проверка, а не отказ: одобрение на уровне руководства при открытии или продолжении отношений, более веские доказательства происхождения средств и более пристальный текущий мониторинг. Кто именно подпадает под категорию, как долго после ухода с должности и приравниваются ли отечественные должностные лица к иностранным — вопросы национального права, и они существенно различаются. На практике клиент сталкивается с этим как с дополнительным вопросом при регистрации и, если статус применим, с более долгой проверкой и большим числом документов; это работа механизма по назначению, а не признак того, что что-то не так.