Санкционный скрининг

Санкционный скрининг — контроль, при котором клиенты, контрагенты и блокчейн-адреса сверяются с официальными списками подсанкционных лиц, компаний, судов и юрисдикций. В крипте он работает на двух уровнях: проверка имён при регистрации и периодически после неё, а также проверка адресов, когда платформа сопоставляет адреса пополнения и вывода с адресами, включёнными в списки регуляторов или помеченными аналитическими сервисами. Подтверждённое совпадение обычно означает блокировку операции, заморозку отношений и уведомление органа, поскольку санкционные обязательства, как правило, применяются строго и независимо от намерения. Ложные срабатывания при похожих именах — обычное дело, поэтому системы настраивают, а совпадения проверяют сотрудники. Списки часто меняются, и платформы перепроверяют не только новых, но и действующих клиентов.