Блокчейн-аналитика

Блокчейн-аналитика — практика кластеризации и разметки публичных адресов блокчейна, чтобы оценить, кто ими управляет и как двигались средства. Поскольку большинство реестров прозрачны, аналитические инструменты объединяют адреса, у которых, по признакам, общий владелец, присваивают им метки — биржа, миксер, игорный сервис, известная кража — и рассчитывают риск-скор для адреса или транзакции. Регулируемые платформы используют эти оценки, чтобы решить, принять ли депозит, задать ли уточняющие вопросы или подать сообщение о подозрительной операции. Метод вероятностный, а не окончательный: метки могут устареть или быть ошибочными, а добросовестный пользователь может «унаследовать» риск просто потому, что полученные им монеты ранее проходили через помеченный сервис.