Piyasa dolandırıcılığı ve manipülasyonu

Bu kategori, belirli bir kişiyi dolandırmak yerine piyasayı bozan davranışları kapsayan düzenleyici başlıktır. Genellikle üç aileyi içerir: kesin, fiyata duyarlı ve kamuya açıklanmamış bilgiye dayanarak işlem yapmak; arz, talep veya fiyat konusunda yanlış izlenim veren emirler girmek ya da gerçekleştirmek; ve fiyatı hareket ettirmeye elverişli, yayanın yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiği yahut bilmesi gerektiği bilgiyi yaymak. Kripto varlıkların bir rejim kapsamına girdiği yerlerde platform tipik olarak gözetim yürütmek ve şüpheli emir ve işlemleri denetleyiciye bildirmekle yükümlüdür. İki şeyi bilmek gerekir. Yasaklar yalnızca firmaları değil katılımcıları da bağlar; manipülatif emir giren bir müşteri, işlem yaptığı platform tarafından bildirilebilir. Kapsam ise eşit değildir: bir rejimin dışında kalan varlık veya platformda böyle bir yükümlülük hiç bulunmayabilir, ki bu aynı davranışı güvenli kılmaz, yalnızca denetimsiz bırakır.