Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi

Siyasi nüfuz sahibi kişi, önemli bir kamu görevi kendisine emanet edilmiş kimsedir ve çoğu düzenlemede tanım yakın aile üyelerini ve bilinen yakın çevresini de kapsar. Bu sıfat bir suçlama değildir. Böyle bir konumun rüşvet ve kamu kaynağının kötüye kullanımı riskini artırması nedeniyle vardır ve düzenlemeye tabi şirketten beklenen, reddetmek değil orantılı bir inceleme yapmaktır: ilişkiyi kurmak ya da sürdürmek için üst düzey onay, fonların nereden geldiğine dair daha güçlü kanıt ve daha yakından süregelen izleme. Kimin bu kapsama girdiği, görevden ayrıldıktan sonra ne kadar süreyle sayıldığı ve yerli görevlilerin yabancılarla aynı muameleyi görüp görmediği ulusal hukukun meselesidir ve önemli ölçüde değişir. Uygulamada müşteri bu kavramla kayıt sırasında fazladan bir soru olarak karşılaşır ve durum geçerliyse daha yavaş, daha çok belgeli bir incelemeyle — bu, bir şeyin ters gittiğinin işareti değil, mekanizmanın tasarlandığı gibi işlemesidir.