Travel Rule (regla del viajero)

La Travel Rule es un requisito de cumplimiento según el cual los datos del ordenante y del beneficiario deben "viajar" junto con la transferencia de valor. Aplicada a cripto, implica que cuando un servicio regulado envía activos a otro por cuenta de un cliente, debe compartir de forma segura con la entidad receptora información identificativa como nombres, referencias de cuenta o de monedero y, en algunos casos, direcciones. La norma procede de los estándares internacionales contra el blanqueo aplicados a las transferencias bancarias y se extendió a los activos virtuales para que los envíos entre intermediarios regulados no sean anónimos de extremo a extremo. En la práctica, los exchanges usan redes de mensajería especializadas y pueden pedir que declares quién es el titular de un monedero autocustodiado.