Blockchain-Analytik

Blockchain-Analytik, im Compliance-Kontext auch On-Chain-Analyse genannt, bezeichnet das Clustern und Kennzeichnen öffentlicher Blockchain-Adressen, um abzuschätzen, wer sie kontrolliert und wie Gelder geflossen sind. Da die meisten Ledger transparent sind, fassen Analysewerkzeuge Adressen zusammen, die offenbar demselben Eigentümer gehören, versehen sie mit Labels wie Börse, Mixer, Glücksspieldienst oder bekannter Diebstahl und berechnen einen Risikowert für Adresse oder Transaktion. Regulierte Plattformen nutzen diese Werte, um zu entscheiden, ob sie eine Einzahlung annehmen, Rückfragen stellen oder eine Meldung abgeben. Das Verfahren ist wahrscheinlichkeitsbasiert und nicht endgültig: Labels können veraltet oder falsch sein, und unbeteiligte Nutzer können Risiko erben, weil ihre Coins zuvor über einen markierten Dienst liefen.