Источник средств

Источник средств — доказательства, которые регулируемая компания собирает о происхождении конкретной суммы, в отличие от источника благосостояния, где речь о том, как накоплены активы клиента в целом. Именно поэтому площадка может запросить справку о доходах, договор продажи, налоговую декларацию или объяснение перевода прежде, чем выпустить вывод или снять ограничение, — и поэтому такие запросы часто приходят уже после зачисления денег, а не до него. Поводом обычно служит порог, поведение, не совпадающее с заявленным профилем счёта, или входящий перевод, чью ончейн-историю пометила система проверки. Различается почти всё остальное: какие документы принимаются, сколько идёт проверка и блокируется ли счёт на это время — вопросы внутренней политики компании и ожиданий её надзорного органа. Единственное, что зависит от клиента, — предвидеть запрос и сохранять документы о покупках и переводах по мере того, как они происходят.