Siyasi Nüfuzlu Şəxs

Siyasi nüfuzlu şəxs mühüm dövlət vəzifəsi etibar edilmiş adamdır və əksər sistemlərdə tərif onun yaxın ailə üzvlərini və tanınan yaxın dairəsini də əhatə edir. Bu status ittiham deyil. O ona görə var ki, belə mövqe rüşvət və mənimsəmə riskini artırır və tənzimlənən şirkətdən tələb olunan imtina deyil, mütənasib yoxlamadır: münasibəti qurmaq və ya davam etdirmək üçün yuxarı səviyyədə təsdiq, vəsaitin haradan gəldiyinə dair daha güclü sübut və daha yaxından davamlı izləmə. Kimin bu kateqoriyaya düşdüyü, vəzifədən ayrıldıqdan sonra nə qədər müddət sayıldığı və yerli vəzifəli şəxslərin xaricilərlə eyni tutulub-tutulmadığı milli hüququn işidir və xeyli fərqlənir. Praktikada müştəri bu anlayışla qeydiyyat zamanı əlavə sual kimi rastlaşır və status tətbiq olunursa, daha yavaş, daha çox sənədli yoxlama ilə — bu, nəyinsə səhv getdiyinin əlaməti deyil, mexanizmin nəzərdə tutulduğu kimi işləməsidir.