Analítica de blockchain

La analítica de blockchain, a veces llamada análisis on-chain para cumplimiento, consiste en agrupar y etiquetar direcciones públicas de una cadena para estimar quién las controla y cómo se han movido los fondos. Como la mayoría de los registros son transparentes, estas herramientas reúnen direcciones que parecen compartir dueño, les asignan etiquetas como exchange, mezclador, servicio de apuestas o robo conocido, y calculan una puntuación de riesgo para una dirección o transacción. Las plataformas reguladas usan esa puntuación para decidir si aceptan un depósito, si piden explicaciones adicionales o si presentan un reporte. La técnica es probabilística, no concluyente: las etiquetas pueden estar desactualizadas o ser erróneas, y un usuario honesto puede heredar riesgo por recibir monedas que pasaron por un servicio marcado.