Análise de blockchain (blockchain analytics)

A análise de blockchain, às vezes chamada de análise on-chain para compliance, é a prática de agrupar e rotular endereços públicos de blockchain para estimar quem os controla e como os recursos circularam. Como a maioria dos registros é transparente, as ferramentas agrupam endereços que parecem ter o mesmo dono, aplicam rótulos como corretora, mixer, serviço de apostas ou roubo conhecido, e geram uma pontuação de risco para o endereço ou a transação. Plataformas reguladas usam essa pontuação para decidir se aceitam um depósito, se fazem perguntas adicionais ou se comunicam às autoridades. A técnica é probabilística, não definitiva: rótulos podem estar desatualizados ou errados, e um usuário honesto pode herdar risco por receber moedas que passaram antes por um serviço sinalizado.