Triagem de sanções

A triagem de sanções é o controle que compara clientes, contrapartes e endereços de blockchain com listas oficiais de pessoas, entidades, embarcações e jurisdições sancionadas. Em cripto funciona em dois níveis: a triagem de nomes no cadastro e periodicamente depois, e a triagem de endereços, em que a plataforma confronta endereços de depósito e saque com endereços designados por autoridades ou sinalizados por fornecedores de análise. Uma correspondência confirmada normalmente leva ao bloqueio da operação, ao congelamento da relação e à comunicação às autoridades, pois as obrigações de sanções costumam ser aplicadas de forma estrita, independentemente da intenção. Falsos positivos são comuns com nomes parecidos, por isso os sistemas são calibrados e as ocorrências revisadas por pessoas. As listas mudam com frequência.