KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ)

KYC คือกระบวนการยืนยันตัวตนที่กระดานเทรดและบริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลใช้เพื่อยืนยันว่าลูกค้าของตนเป็นใคร โดยทั่วไปต้องใช้บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐ และบางครั้งต้องมีหลักฐานที่อยู่หรือภาพเซลฟี มีขึ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน และป้องกันการฉ้อโกง บัญชีที่ถูกขโมย และการใช้แพลตฟอร์มในทางผิดกฎหมาย กระดานเทรดแบบรวมศูนย์ที่มีใบอนุญาตส่วนใหญ่กำหนดให้ทำ KYC ก่อนอนุญาตให้ฝาก ถอน หรือเทรดเกินวงเงินเล็กน้อย กระดานเทรดแบบกระจายศูนย์และวอลเล็ตแบบไม่มีผู้ดูแลมักไม่ต้องทำ KYC เพราะไม่มีบริษัทใดดูแลเงินแทนคุณ แม้ว่าจะแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาลและช่องทางเข้า/ออกแบบรวมศูนย์ที่คุณใช้แปลงเป็นเงินตราปกติ