การกำกับดูแล AML (การป้องกันการฟอกเงิน)

AML compliance คือชุดนโยบาย มาตรการควบคุม และการจัดเก็บเอกสารที่ธุรกิจคริปโตใช้เพื่อตรวจจับและป้องกันไม่ให้เงินที่ได้มาจากการกระทำผิดไหลผ่านแพลตฟอร์มของตน ในทางปฏิบัติประกอบด้วยการยืนยันตัวตนลูกค้า การเฝ้าติดตามการฝากและถอนอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบรายชื่อคว่ำบาตรและรายชื่อเฝ้าระวัง รวมถึงการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ซื้อขาย ผู้รับฝากทรัพย์สิน นายหน้า และบริการชำระเงินหลายรายมักต้องจัดให้มีโครงการเช่นนี้ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลที่รับผิดชอบ และเก็บบันทึกไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ใช้ นี่คือเหตุผลที่แพลตฟอร์มขอเอกสาร สอบถามแหล่งที่มาของเงิน หรือชะลอการถอนไว้ระหว่างตรวจสอบ ข้อกำหนดแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจกฎหมาย