การตรวจสอบรายชื่อคว่ำบาตร

Sanctions screening คือมาตรการตรวจสอบลูกค้า คู่สัญญา และที่อยู่บนบล็อกเชน เทียบกับรายชื่อทางการของบุคคล นิติบุคคล เรือ และเขตอำนาจกฎหมายที่ถูกคว่ำบาตร ในโลกคริปโตทำงานสองระดับ คือการตรวจชื่อตอนเปิดบัญชีและตรวจซ้ำเป็นระยะ กับการตรวจที่อยู่ ซึ่งแพลตฟอร์มเทียบที่อยู่ฝากและถอนกับที่อยู่ที่หน่วยงานประกาศไว้หรือที่ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลระบุว่าเสี่ยง เมื่อพบว่าตรงกันจริง มักส่งผลให้ระงับธุรกรรม อายัดความสัมพันธ์ และรายงานต่อหน่วยงาน เพราะข้อผูกพันด้านคว่ำบาตรมักบังคับใช้อย่างเคร่งครัดโดยไม่คำนึงถึงเจตนา การแจ้งเตือนผิดพลาดจากชื่อคล้ายกันพบได้บ่อย ระบบจึงต้องปรับจูนและให้เจ้าหน้าที่ตรวจทาน รายชื่อเปลี่ยนบ่อย จึงต้องตรวจลูกค้าเดิมซ้ำด้วย