การวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชน

Blockchain analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูลออนเชนเพื่อการกำกับดูแล คือการจัดกลุ่มและติดป้ายกำกับที่อยู่สาธารณะบนบล็อกเชน เพื่อประเมินว่าใครควบคุมที่อยู่นั้นและเงินเคลื่อนไหวอย่างไร เนื่องจากบัญชีแยกประเภทส่วนใหญ่โปร่งใส เครื่องมือวิเคราะห์จึงรวมกลุ่มที่อยู่ที่ดูเหมือนมีเจ้าของเดียวกัน ติดป้ายเช่น ศูนย์ซื้อขาย มิกเซอร์ บริการพนัน หรือเหตุโจรกรรมที่ทราบกัน แล้วให้คะแนนความเสี่ยงแก่ที่อยู่หรือธุรกรรมนั้น แพลตฟอร์มภายใต้การกำกับใช้คะแนนนี้ตัดสินว่าจะรับเงินฝาก สอบถามเพิ่มเติม หรือรายงานต่อหน่วยงาน วิธีนี้เป็นการประมาณความน่าจะเป็น ไม่ใช่ข้อสรุปเด็ดขาด ป้ายกำกับอาจล้าสมัยหรือผิดพลาด และผู้ใช้ที่สุจริตอาจได้รับความเสี่ยงติดมาเพียงเพราะเหรียญที่ได้รับเคยผ่านบริการที่ถูกทำเครื่องหมายไว้