รายการอภิธานศัพท์
รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (SAR)
กฎระเบียบSAR คือรายงานลับที่บริษัทคริปโตส่งให้หน่วยงานรัฐเมื่อสงสัยว่าเงินเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
คำจำกัดความ
รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย หรือ SAR คือรายงานลับที่บริษัทคริปโตภายใต้การกำกับส่งให้หน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศ เมื่อทราบหรือสงสัยว่าเงินเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย สิ่งที่กระตุ้นให้รายงานคือความสงสัย ไม่ใช่หลักฐานที่พิสูจน์แล้ว เช่น การแบ่งย่อยการฝากให้ต่ำกว่าเกณฑ์รายงานเล็กน้อย การโอนเงินผ่านบัญชีอย่างรวดเร็ว คำอธิบายแหล่งที่มาของเงินที่ขัดแย้งกัน หรือความเชื่อมโยงกับที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง รายงานเหล่านี้เป็นความลับ และโดยทั่วไปพนักงานถูกห้ามแจ้งลูกค้าว่ามีการรายงาน การส่งรายงานเองไม่ได้อายัดบัญชีโดยอัตโนมัติ แม้บริษัทอาจระงับการทำธุรกรรมระหว่างตรวจสอบก็ตาม กฎเกณฑ์แตกต่างกันตามเขตอำนาจกฎหมาย
ขั้นต่อไป
คำที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมใน กฎระเบียบ
การกำกับดูแล AML (การป้องกันการฟอกเงิน)การประเมินความเหมาะสมการแยกขาดจากภาวะล้มละลายการวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชนการแยกทรัพย์สินลูกค้าต้นทุนได้มา (Cost Basis)การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า (CDD)ระเบียบว่าด้วยการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้บริหารการทดสอบฮาววีกองทุนชดเชยผู้ลงทุนKYC (รู้จักลูกค้าของคุณ)