รายการอภิธานศัพท์
เขตอำนาจที่ถูกจำกัด
กฎระเบียบประเทศที่แพลตฟอร์มไม่ให้บริการหรือให้เพียงบางส่วน รายชื่อเปลี่ยนได้ และการเปลี่ยนอาจทำให้บัญชีเหลือแค่ถอนเงิน
คำจำกัดความ
เขตอำนาจที่ถูกจำกัดคือประเทศหรือดินแดนที่แพลตฟอร์มไม่ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัย หรือให้บริการเพียงบางส่วน เหตุผลต่างกันและมีความสำคัญ ทั้งมาตรการคว่ำบาตร การไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็นต่อการให้บริการในที่นั้น ข้อห้ามเฉพาะของผู้กำกับดูแลต่อผลิตภัณฑ์อย่างตราสารอนุพันธ์ หรือการตัดสินใจเชิงพาณิชย์ที่จะไม่แบกภาระการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดนั้น ข้อจำกัดมักบังคับใช้ผ่านเงื่อนไขการให้บริการควบคู่กับการยืนยันตัวตนและการตรวจสอบระดับเครือข่าย และมันเปลี่ยนแปลงได้ ดินแดนหนึ่งอาจถูกเพิ่มเข้ามาหลังจากที่เปิดบัญชีไปแล้ว ผลที่ควรเข้าใจคือสิ่งที่เกิดกับลูกค้าเดิมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แพลตฟอร์มอาจปิดสถานะคงค้าง ระงับการฝาก ปิดการซื้อขาย และอนุญาตเพียงการถอน อีกทั้งอาจยึดถิ่นที่อยู่แทนสัญชาติ หรือยึดตำแหน่งที่เข้าใช้บัญชีเป็นเกณฑ์ การพยายามปกปิดตำแหน่งเพื่อรักษาสิทธิ์เข้าถึงมักเป็นการผิดข้อตกลง และให้เหตุผลแก่แพลตฟอร์มในการอายัดบัญชีพร้อมยอดคงเหลือ
ขั้นต่อไป
คำที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมใน กฎระเบียบ
การกำกับดูแล AML (การป้องกันการฟอกเงิน)การประเมินความเหมาะสมการแยกขาดจากภาวะล้มละลายการวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชนการแยกทรัพย์สินลูกค้าต้นทุนได้มา (Cost Basis)การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า (CDD)ระเบียบว่าด้วยการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้บริหารการทดสอบฮาววีกองทุนชดเชยผู้ลงทุนKYC (รู้จักลูกค้าของคุณ)