แหล่งที่มาของเงิน

แหล่งที่มาของเงินคือหลักฐานที่บริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลรวบรวมไว้ว่าเงินก้อนหนึ่งมาจากไหน ต่างจากแหล่งที่มาของความมั่งคั่ง ซึ่งว่าด้วยการที่ทรัพย์สินโดยรวมของลูกค้าสะสมขึ้นมาอย่างไร นี่คือเหตุผลที่แพลตฟอร์มอาจขอสลิปเงินเดือน สัญญาซื้อขาย แบบแสดงรายการภาษี หรือคำอธิบายการโอน ก่อนจะปล่อยคำสั่งถอนหรือยกเลิกวงเงินจำกัด และเป็นเหตุผลที่คำขอเหล่านี้มักมาถึงหลังจากที่เงินเข้าบัญชีแล้ว ไม่ใช่ก่อนหน้านั้น สิ่งที่จุดชนวนมักเป็นเกณฑ์จำนวนเงิน รูปแบบการใช้งานที่ไม่ตรงกับข้อมูลที่บัญชีแจ้งไว้ หรือเงินโอนเข้าที่ระบบคัดกรองติดธงจากประวัติบนเชน ส่วนที่เหลือแทบทั้งหมดต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ยอมรับ ระยะเวลาการตรวจสอบ และการที่บัญชีจะถูกจำกัดระหว่างตรวจหรือไม่ ล้วนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทเองและความคาดหวังของผู้กำกับดูแล การคาดล่วงหน้าว่าจะถูกขอ และเก็บหลักฐานการซื้อและการโอนไว้ตั้งแต่ตอนที่เกิดขึ้น เป็นส่วนเดียวที่ลูกค้าควบคุมได้