บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองคือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณะระดับสูง และในกรอบกฎเกณฑ์ส่วนใหญ่นิยามยังครอบคลุมถึงสมาชิกครอบครัวใกล้ชิดและผู้ใกล้ชิดที่ทราบกันด้วย สถานะนี้ไม่ใช่ข้อกล่าวหา มันมีอยู่เพราะตำแหน่งเช่นนั้นมีความเสี่ยงสูงกว่าต่อการรับสินบนและการยักยอก และสิ่งที่บริษัทภายใต้การกำกับดูแลต้องทำคือการตรวจสอบตามสัดส่วนความเสี่ยง ไม่ใช่การปฏิเสธ ได้แก่ การอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อเปิดหรือคงความสัมพันธ์ไว้ หลักฐานที่หนักแน่นกว่าเดิมว่าเงินมาจากไหน และการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ส่วนที่ว่าใครนับรวมบ้าง นับต่อไปอีกนานเท่าใดหลังพ้นตำแหน่ง และผู้ดำรงตำแหน่งในประเทศจะถูกปฏิบัติเหมือนของต่างประเทศหรือไม่ ล้วนเป็นเรื่องของกฎหมายแต่ละประเทศและต่างกันมาก ในทางปฏิบัติ ลูกค้าจะพบแนวคิดนี้ในรูปคำถามเพิ่มตอนสมัคร และหากเข้าข่าย ก็จะเจอการตรวจสอบที่ช้าลงพร้อมเอกสารมากขึ้น ซึ่งคือกลไกที่ทำงานตามที่ออกแบบไว้ ไม่ใช่สัญญาณว่ามีอะไรผิดปกติ